Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 7 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу утверждения Положения о Совете ветеранов ПАО «Приморавтотранс» - итоги голосования: ЗА – 6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1, ПРОТИВ – 0.
По всем остальным вопросам решения приняты единогласно.
1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности комплекса предприятий ПАО «Приморавтотранс» за 9 месяцев 2022 года принять к сведению.
Результаты работы считать промежуточным этапом, направленным на получение прибыли по итогам 12 месяцев 2022 года.
Итоги деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года признать удовлетворительными.
2. Итоговую оценку результативности деятельности исполнительного аппарата Общества дать по окончании финансового 2022 года после получения данных за 12 месяцев 2022 года (срок – февраль 2023 года).
3. Учитывая отсутствие по уважительным причинам на заседании Совета директоров Общества докладчика по вопросу повестки дня, вопрос о ходе подготовки комплекса предприятий Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2-23 годов с рассмотрения снять.
4. Информацию о ходе исполнения решения Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от 10.08.2022г. принять к сведению.
Продолжить контроль за исполнением решения до конца 2022 года. По истечении указанного периода решение снять с контроля с предоставлением краткой аналитической информации в Совет директоров Общества.
5. Предоставить Совету директоров Общества для изучения вопроса пакет документов по реализации проекта строительства жилья и принятия решения по перспективе участия в данном проекте ПАО «Приморавтотранс».
По результатам изучения и оценки документов созвать 21 декабря 2022 года внеочередное заседание Совета директоров Общества в целях принятия решения о статусе и одобрении соответствующей сделки.
6. Дать согласие на реализацию в п. Преображение здания автостанции и прилегающего к ней земельного участка по заявленной цене.
7. Дать согласие на реализацию в п. Преображение земельного участка и объектов недвижимости автотранспортного подразделения Общества.
8. Утвердить Совет ветеранов Общества в следующем составе:
Председатель Совета ветеранов: Супрунов Леонид Яковлевич.
Заместитель председателя Совета ветеранов: Мартыненко Вячеслав Михайлович.
Члены Совета ветеранов: Падчин Валерий Тимофеевич, Михайлов Валерий Николаевич, Путилов Геннадий Петрович, Сердюк Наталья Федоровна, Савельев Алексей Алексеевич.
9. Утвердить Положение о Совете ветеранов ПАО «Приморавтотранс».
Решение принято большинством голосов (6 из 7) членов Совета директоров, принимающими участие в заседании.
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2022 г. № 208/2022
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 02.12.2022 г. М.П.